英达洗钱被捕,为什么要洗钱,不直(英达洗钱门判了)

阅读:0 来源: 发表时间:2022-05-28 09:50作者:八卦会火
    接要: 著名导演英达在美国被捕是真的吗?千真万确,据新浪娱乐消息,近日,有知情人透露,宋丹丹前夫英达因洗钱在美国被捕。消息称,英达已放弃受审机会,并对“故意逃避申报不直...

问题二、著名导演英达在美国被捕是真的吗?

千真万确,据新浪娱乐消息,近日,有知情人透露,宋丹丹前夫英达因洗钱在美国被捕。消息称,英达已放弃受审机会,并对“故意逃避申报要求”和“私分现金”两项罪名认罪,联邦法官斯特凡昂德希尔(Stefan Underhill)将于5月11日对此案进行宣判。一旦刑期结束,英达可能面临最高10年的监禁和最高50万美元的罚款。根据检方发布的起诉书,英达在2011年4月至2012年3月的11个月内,分50次将46.4万美元存入其与妻子梁欢的共同账户。康涅狄格州联邦检察官认为英大此举是结构性分裂,意在规避美国的“现金交易报告”。消息称,英达夫妇已在4家美国银行开设了6个账户。为了躲避税务监控,英达每次都存了不到1万美元。2月16日,英达在康涅狄格州联邦法院达成和解。作为本案和解协议的一部分,英大同意冻结其在康涅狄格州拆分成账户的17.6万美元(约121万人民币,占存款总额的38%)现金,并向国税局缴纳未缴纳的11.3万美元(约77万人民币)联邦税,共计29万美元(约200万人民币)。关于这一事件,网友的评论不一,大多是嘲讽。对此,英达已放弃审判机会,对故意逃避申报要求和私分现金的指控表示认罪。联邦法官斯特凡安德希尔将于5月11日对此案进行宣判。英达面临最高10年监禁和最高50万元罚款。据了解,英达,1960年7月7日出生于北京,mainland China演员、导演。毕业于北京大学心理学系和密苏里大学戏剧系。1993年,英达导演的家庭情景喜剧《我爱我家》播出。这是第一部导演作品,风靡全国。还有《东北一家人》和《马大姐》系列的大作。

相关问题三、英达在美国被捕是为什么

据Phoenix.com报道,中国著名导演英达因涉嫌洗钱在美国被捕。当地法院将于5月11日宣判,英达将面临最高10年监禁和最高50万元罚款。根据检察机关的指控,56岁的英达住在康州。从2011年4月到2012年3月的11个月里,他向他和妻子的联合账户存入了464,000美元。为了绕过监控,他每次存不到1万美元,前后存了50次。为避人耳目,他和妻子在四家银行开了六个银行账户。康涅狄格州联邦检察官达利认为,因为根据联邦法律,美国的金融机构在收到超过1万美元的现金交易时,会要求客户填写一份“现金交易报告”。在美国,现金被多次存入银行,每次存款的金额被故意保持在1万美元的申报标准以下。但这种省钱方式很容易被税务局盯上,不仅要付出巨额罚款,还可能面临牢狱之灾。

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推荐问题五、英达在美国被捕,他真的洗钱了吗?你怎么看

周立波先玩枪,然后英达玩钱。这两位明星都是在美国成名的,但事后,周立波说他退出了,没有玩枪,英达也说他没有洗钱。有时候,在中国超大的LAN里,我们根本不知道这个消息是真是假。大部分吃瓜人进来只是看爆料话题,然后看流程就开始喷。至于是真是假,谁在乎呢?其实当我们看到这个新闻的时候,如果稍微有一点联想能力或者愿意了解一下美帝的存取款制度,就会明白所谓的洗钱其实可能只是一个误会。比如我们带美元去美国玩,你带一万多美元,就得申报;如果你不这样做,它将被没收。而且,有些中国人很有智慧。为了不申报,他们会把钱给几个人,这样每个人拿的不超过1万美元。但是现在美帝已经学会自作聪明了,不听你的。如果你的同行拿了超过10,000美元,他们必须填写一份名为国际金融账单的热门账单。

流通申报表的东西。不要以为我说的东西跟英达没关系,还是有的,一万美金是一个坎。在美国把巨额现金分批存入容易被判定洗钱,而一旦认为你有洗钱嫌疑,你将面临没收“非法所得”和牢狱之灾,比如,我要存二十万,但如果我一次存一万以上的美金就要向银行提交“货币交易报告”,否则就会有洗钱和避税的嫌疑,于是,有人为了不提交这份报告,就把二十万分开存,今天七千,后天存六千,英达估计就是犯了这个事儿。这在中国是普遍存在的事情,你就是去银行随便存,你上午存下午存,你拎着钱住银行十分钟存一次,也没人搭理你,但是美国不行,我看过关于英达洗钱的新闻,,很多人都谈了这个巨款零存在美国行不通,但是却没一个人说为啥行不通!我来特别不专业的解释一下,如果说的不对,不要喷不要拍,我有一颗骄傲的玻璃心,特别脆弱。美国的个税根据收入分成10%、15%、25%、28%、33%、35%以及39.6%共7个等级,而且还有全球税,就算是外国人到美国也是一样要交税,具体怎么算,我就不写了,我自己也不太搞的懂。巨款零存,不用填写货币交易报告,可以避税,因为我不觉得我们聪明的中国人会老老实实的给美帝报税,而如果你的收入水平跟你实际报税额度相趋甚远,则会被认为是在洗钱比如,每次存款都低于一万,有过几次之后,银行就会向美国国内税务局提交提交报告,报告的主要内容是:这个人很可疑啊,你们可以查一下啊。只要国内税务局一旦开始调查,你的财产就会被冻结,然后你就面临着跟英达一样的命运,找律师,追回财产啥的通常没卵用,能不去牢里捡肥皂都算是运气,然后签认罪书·····我知道我讲的不明白,但我至少告诉你们了,英达的洗钱在中国不算洗钱,但是美帝不行,所以出门在外要守当地的规矩,不要以为中国法律允许的,外国就可以,虽然我们共同生活在一个地球看的同一个月亮,但是规矩可真的不一样。

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六、英达涉嫌洗钱被抓,那洗钱 是怎么回事

现代意义上的洗钱,是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。法条链接:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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